Росфинмониторинг ответил НКО

Комиссия ОП по благотворительности и волонтерству получила ответ от Росфинмониторинга на запрос о законности проверок сделок, совершенных НКО.

Росфинмониторинг в рамках противодействия терроризму обязало некредитные организации проверять все сделки, совершенные некоммерческими организациями (НКО) и их сотрудниками. Правозащитники посчитали эту инициативу фактическим введением презумпции виновности для НКО.

В свою очередь, в официальном письме Росфинмониторинг заявил, что «согласно части 3 статьи 7 ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма“ предусмотрена обязанность субъектов указанного закона не позднее трех дней направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, в отношении которых у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами и иным имуществом на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации доходов, полученным преступным путем».

Старший юрист филиала «Международный центр некоммерческого права» в РФ Василий Романец прокомментировал письмо Росфинмониторинга:

«В письме Росфинмониторинг ссылается на ФЗ № 115 и 7, которые были приняты много лет назад. Сразу же возникает вопрос: почему же приказ по определению критериев выявления и признаков необычных операций появился только сейчас? Кроме того, в ответе Общественной палате Росфинмониторинг не дал обоснование по наиболее волнующим некоммерческий сектор вопросам: чем грозит для сотрудника или руководителя НКО признание какой-либо сделки необычной? Это просто повышенное внимание со стороны государства или признание влечет за собой процессуальные последствия? Ответ Росфинмониторинга, к сожалению, оставил еще много открытых вопросов».

Пресс-служба Общественной палаты РФ

Теги: благотворительность и волонтерство